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手机洗钱罪立案标准是多少钱

吴亮律师2025-08-02江山律师事务所

(一)了解洗钱罪认定范围
明确洗钱罪所涉及的上游犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪。避免为这些犯罪的所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,像不提供资金账户、不协助财产转换等。

(二)关注司法实践判断
虽然洗钱罪无数额标准限制,但司法实践会结合具体情节判断。日常行为中要注意行为的合理性和合法性,避免因情节严重被认定为犯罪。若情节显著轻微危害不大,可不被认定为犯罪,所以要把握行为尺度。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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1.我国刑法没有“手机洗钱罪”,相关罪名是洗钱罪。它是行为犯,无数额标准限制。
2.只要为特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)的所得及收益,实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为,像提供资金账户、协助财产转换等,就可能构成犯罪。
3.司法实践会结合具体情节判断是否追诉。情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。
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结论:
我国刑法无“手机洗钱罪”,相关的洗钱罪属行为犯无数额标准限制,实施特定掩饰隐瞒行为可能构成犯罪,但司法实践会结合情节判断是否追诉,情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪。
法律解析:
根据我国刑法,洗钱罪规定为对毒品犯罪等七类犯罪所得及其收益,实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为即可构成。这些行为涵盖提供资金账户、协助财产转换等。虽然没有数额标准限制,但司法实践并非只要有相关行为就定罪。若情节显著轻微危害不大,依据法律规定不认为是犯罪。这体现了法律既严厉打击洗钱犯罪,又避免过度扩大打击范围。如果对洗钱罪的相关法律问题存在疑惑,或者遇到可能涉及洗钱犯罪的情况,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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洗钱罪是我国刑法规定的罪名,不存在“手机洗钱罪”。洗钱罪作为行为犯,无数额标准限制,只要对特定犯罪如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,就可能构成犯罪,像提供资金账户、协助财产转换等行为都在此列。

不过司法实践里,会结合具体情节判断是否达追诉标准,若情节显著轻微危害不大,不认定为犯罪。

为避免此类犯罪发生,公民应增强法律意识,了解洗钱罪的危害和行为表现。金融机构要加强监管,完善客户身份识别、交易监测等制度,及时发现可疑交易并上报。司法机关需加大打击力度,严格执法,提高违法成本,维护金融秩序和社会稳定。
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法律分析:
(1)我国刑法不存在“手机洗钱罪”,相关罪名是洗钱罪。它属于行为犯,无数额标准限制,只要实施了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,就可能构成犯罪。这些特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。
(2)具体的洗钱行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。不过在司法实践中,会结合具体情节判断是否达到追诉标准。
(3)如果情节显著轻微且危害不大,即便有相关行为,也不认为是犯罪。

提醒:
日常生活中要警惕洗钱行为,避免为他人提供账户等协助洗钱。若涉及相关情况且案情复杂,建议咨询进一步分析。

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